Накрыли ГринфилдБанк по делу о казино Назарова

Обсуждение онлайн казино (online casino). Интересные факты и события в сфере ИБ (игорный бизнес). Новости ИБ (игорный бизнес) во всем мире. Новинки игровых автоматов.

Накрыли ГринфилдБанк по делу о казино Назарова

Непрочитанное сообщение Admin » 17 фев 2012, 01:47

Следователи, занимающиеся делом о сети казино в Подмосковье, обнаружили банк, через который, предположительно, обменивались на доллары крупные суммы денег для взяток прокурорам. В офисах столичного Гринфилдбанка проведены обыски. Следователи намерены направить документы в Банк России для отзыва лицензии у финансового учреждения.


В четверг Следственный комитет (СК) объявил очередные результаты расследования дела о сети подпольных казино, которую, по данным следствия, создал в Подмосковье бизнесмен Иван Назаров. Был обнаружен банк, в котором помощники Назарова переводили крупные суммы рублей в доллары. «Эти деньги шли на взятки за покровительство его деятельности ряду прокуроров городов Московской области и работникам аппарата областной прокуратуры», — заявил официальный представитель СК Владимир Маркин.


Так как подкупленные прокуроры требовали доллары, Назарову пришлось искать банк, где бы можно было переводить крупные суммы «не засвечиваясь», им стал столичный Гринфилдбанк, говорят в СК.


По закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма операционисты банков должны требовать у клиента паспорт, если он хочет обменять сумму свыше 15 тыс. рублей. Судя по всему, в Гринфилдбанке этот закон обходили, намеренно или случайно — будет устанавливать следствие.


Следователи не уточняют сумму, которая была проведена через кассы банка, однако ранее заявлялось о взятках размером в 17 млн рублей.


Один из подозреваемых по «игорному делу», экс-глава управления прокуратуры Подмосковья Дмитрий Урумов, задержанный в мае прошлого года, активно сотрудничал с органами в ходе предварительного расследования. «Урумов дал признательные показания о 15 эпизодах получения им совместно с Александром Игнатенко и другими фигурантами взяток на общую сумму более 17 млн рублей, рассказал о преступном распределении доходов. Свои показания он подтвердил при проверках на месте», — говорили в СК. Также известно, что еще один арестованный в рамках дела, предполагаемый посредник Олег Судаков, по данным СК, с сентября по декабрь 2010 года передал «неустановленным лицам из ГУ МВД Московской области» взятки от Назарова на общую сумму $200 тысяч (6 млн рублей).


«В настоящее время в головном офисе ЗАО «Гринфилдбанк» и трех дополнительных офисах банка в Москве идут обыски», — заявил Маркин в четверг днем.


Разрешение на обыски выдал Басманный суд Москвы. «Следователи изымают документы, имеющие значение для уголовного дела», — добавил представитель СК РФ.

После вскрывшейся истории с незаконным валютным обменом Гринфилдбанк может лишиться лицензии на осуществление деятельности. «Неоднократные аналогичные нарушения банком в течение одного года в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» являются основанием для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, — заявил Маркин. — Соответствующие материалы в ближайшее время будут направлены Следственным комитетом в Банк России».


На сайте Гринфилдбанка в четверг появилось сообщение для клиентов, подтверждающее факт обысков в банке.


«В ходе проведения расследования уголовного дела против бывших сотрудников подмосковной прокуратуры, подозреваемых в получении взяток за крышевание незаконного игорного бизнеса, сотрудники СК РФ провели следственные мероприятия в отношении одного из клиентов банка в головном офисе ЗАО «Гринфилдбанк» по адресу Москва, Малый Головин переулок, дом 8. В связи с этим 16 февраля офис банка был закрыт для доступа клиентов с 15.00 часов и до конца рабочего дня, — говорится в сообщении банка. — 17 февраля головной офис банка также будет работать в обычном режиме с 9.00 до 16.45 часов». Дозвониться до отделения в Малом Головином переулке в четверг не удалось.

Управляющий допофисом Гринфилдбанка по адресу ул. Коминтерна, дом 4, Дмитрий Невзоров заявил «Газете.Ru», что никаких обысков ни у них, ни в трех других офисах не проводится. «Во всех четырех офисах все спокойно. Это все слухи»,— сказал представитель банка.

Гринфилдбанк работает с 1994 года. Отделения банка находятся в Москве, Иваново, Владимире, Сарове (Нижегородская область) и Элисте (Республика Калмыкия). Изначально банк был ориентирован на обслуживание корпоративных клиентов из различных отраслей экономики, но с 2003 года начал работать и с физическими лицами.

Гринфилдбанк является участником системы страхования вкладов. Уставный капитал банка равен 90 млн рублей. Акционерами банка являются член совета директоров Дмитрий Шунин (50,5%), Светлана Бородина (14,92%), Елена Медведева (4,56%), а также ЗАО «Гринфилд» (6,49%) и ООО «Лотт» (19,8%). По итогам 2011 года, банк заработал 5,155 млн руб. прибыли, говорится в материалах Центробанка. По итогам 2011 года «Гринфилдбанк» занимает 472-е место по размеру активов в рейтинге «Интерфакс-100».

В феврале прошлого года сотрудники ФСБ и СК вскрыли коррупционные связи сотрудников надзорного ведомства и предпринимателя Ивана Назарова, который организовал в 15 городах Московской области сеть подпольных казино. После этого непосредственный руководитель прокуратуры Мособласти Александр Мохов был переведен на другую работу с понижением в должности, но уголовного преследования избежал. По мнению следствия, одним из главных координаторов коррупционной сети, в которой прокуроры в обмен на регулярные взятки от Назарова защищали его нелегальный бизнес от любых проверок и конкурентов, был зампрокурора Московской области Александр Игнатенко. В настоящее время он находится в Польше под арестом. Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры России об его экстрадиции.

В рамках дела были арестованы два офицера управления К МВД РФ Фарит Темиргалиев и Михаил Куликов, экс-глава управления прокуратуры Подмосковья Дмитрий Урумов, бывшие прокуроры Ногинска, Одинцовского и Серпуховского районов Владимир Глебов, Роман Нищеменко, Олег Базылян и его помощник Михаил Жданович, а также три экс-милиционера. Помимо этого суд арестовал предполагаемого посредника между организатором казино и силовиками Олега Судакова.


Администрация форума TechClub
https://forum.igclubs.org
E-Mail: forumadm@igclubs.org
Аватар пользователя
Admin
Администратор
 
Сообщений: 429
Зарегистрирован: 28 янв 2012, 12:20
Пункты репутации: 0

Вернуться в ВСЕ О АЗАРТНЫХ ИГРАХ И ИБ (игорный бизнес) В МИРЕ

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron


"Зрители видят больше, нежели игрок."

Бальтасар Грасиан-и-Моралес


Яндекс.Метрика

игорное оборудование
продажа игорного оборудования
coolair
кулаир
Консоли для казино
Консоли для интернет клубов
процент селектор
процент селектор для гаминатора
процент селектор для новоматика
онлайн система для интернет клубов
coolfire 1
кулфаер
АППАРАТЫ В МИНИ КОРПУСАХ
Game Casino Avtomat
Мини аппарат
bdm-programmator
bdm-программатор
cool air
coolair hotspot platinum
комплектующие к игровым автоматам
комплектующие для игровых автоматов
кнопки для интернет казино
консоль для интернет казино
VKP-80
купюрники
кнопки для игровых автоматов
кнопки для игровых аппаратов
замки для игровых автоматов
замки для игровых аппаратов
оффлине система для интернет клубов
оффлайн системы для казино
coolfire
coolfire1
coolfire2
SPRT SP-POS58IV USB
Gaming Box
coolair hotspot
платы игрософт купить
оборудование для игрового клуба
аппарат игровой
столы для интернет клубов
bdm программатор
bdm programmator

«TECHCLUB» не занимается организацией и проведением азартных игр. Вся информация носит ознакомительный характер. 18+