США ВВОДЯТ САНКЦИИ ПРОТИВ КРИПТООБМЕННИКОВ
Добавлено: 22 сен 2021, 02:24США впервые ввели санкции против криптообменника, он зарегистрирован в Москве
В ночь на среду американские власти, обещавшие бороться с криптокомпаниями, помогающими хакерам выводить преступные доходы, впервые в истории ввели санкции против криптообменника — и он оказался российским. Компания Suex зарегистрирована в «Москва-Сити», у нее несколько физических обменников в российских городах, почти все ее акционеры и руководители — россияне, а среди незаконных операций на $480 млн числятся переводы от пирамиды Finiko и крупнейшего в России магазина наркотиков Hydra. Один из основателей обменника Василий Жабыкин сейчас возглавляет экспериментальный криптобанк от МТС.
Власти США впервые в истории ввели санкции против сервиса по обмену криптовалюты, ограничения коснулись зарегистрированной в Москве и Праге платформы SUEX OTC S.R.O., сообщил американский минфин. По данным ведомства, Suex «содействовала операциям, связанным с незаконными доходами по меньшей мере от восьми способов вымогательства». Более 40% транзакций на платформе связаны с преступной деятельностью, добавил минфин. Санкции предусматривают блокировку активов компании на территории США. Кроме того, гражданам страны запрещено взаимодействовать с сервисом.
В июле Bloomberg сообщал, что власти США ужесточили контроль за криптовалютными транзакциями, в Белом доме появилась специальная комиссия по борьбе с хакерами, использующими вирусы-вымогатели. Такие меры были приняты после майской атаки на компьютерную сеть трубопроводной компании Colonial Pipeline.
Криптообменник Suex, как следует из документов OFAC, зарегистрирован по двум адресам. Один из них — в Праге, а второй — в «Москва-Сити», в люксе Q на 31-м этаже башни «Федерация». В блоге компании Chainalysis, которая помогала OFAC в расследовании, Suex называют российским внебиржевым брокером криптовалюты.
По данным Chainalysis, с момента своего создания в 2018 году Suex перевела криптовалюту на сотни миллионов долларов, в основном в биткоинах, Ethereum и Tether, при этом большая часть средств поступила из незаконных и высокорискованных источников. В частности, более $24 млн компания получила от мошенников, стоящих за рухнувшей пирамидой Finiko; более $20 млн от Hydra, крупнейшего российского даркнет-рынка по торговле наркотиками; более $50 млн с адресов, размещенных на заблокированной в США криптовалютной бирже BTC-e. Расследование показало, что платформа конвертирует криптовалюту в наличные деньги в отделениях в Москве и Санкт-Петербурге, а также, возможно, в других офисах в России и на Ближнем Востоке. В Праге компания юридически зарегистрирована, но о ее физическом присутствии там ничего не известно.
По данным аналитической компании TRM Labs, крупнейшим акционером Suex является россиянин Егор Петуховский. Он же директор по вопросам листинга в популярном Telegram-боте для обмена криптовалют Chatex. Также руководителями обменника называют чешского венчурного капиталиста Тибора Бокора и россиянина Василия Жабыкина. Последнему принадлежит 10% акций Suex.
Согласно профилю Жабыкина в LinkedIn, в настоящее время он возглавляет необанк NUUM от мобильного оператора МТС. Жабыкин подтвердил The New York Times свою связь с Suex. По его словам, компания создавалась для разработки программного обеспечения для финансовой индустрии. Любую незаконную деятельность Suex Жабыкин отрицает и считает, что минфин США по ошибке нацелился на компанию. Остальные инвесторы компании Ильдар Закаров и Максим Субботин (возможно, он же Максим Курбангалеев) публично ассоциируют себя с Suex.
Что мне с этого?
На смену уже немного надоевшим историям про русских хакеров пришла история про русских криптофинансистов, занимающихся незаконными транзакциями. При этом обвинения не выглядят голословными. Поэтому как минимум стоит последить за развитием событий. Интересно, как отреагируют на историю с Suex российские власти, и пока непонятно, сможет ли платформа продолжить работу.
В ночь на среду американские власти, обещавшие бороться с криптокомпаниями, помогающими хакерам выводить преступные доходы, впервые в истории ввели санкции против криптообменника — и он оказался российским. Компания Suex зарегистрирована в «Москва-Сити», у нее несколько физических обменников в российских городах, почти все ее акционеры и руководители — россияне, а среди незаконных операций на $480 млн числятся переводы от пирамиды Finiko и крупнейшего в России магазина наркотиков Hydra. Один из основателей обменника Василий Жабыкин сейчас возглавляет экспериментальный криптобанк от МТС.
Власти США впервые в истории ввели санкции против сервиса по обмену криптовалюты, ограничения коснулись зарегистрированной в Москве и Праге платформы SUEX OTC S.R.O., сообщил американский минфин. По данным ведомства, Suex «содействовала операциям, связанным с незаконными доходами по меньшей мере от восьми способов вымогательства». Более 40% транзакций на платформе связаны с преступной деятельностью, добавил минфин. Санкции предусматривают блокировку активов компании на территории США. Кроме того, гражданам страны запрещено взаимодействовать с сервисом.
В июле Bloomberg сообщал, что власти США ужесточили контроль за криптовалютными транзакциями, в Белом доме появилась специальная комиссия по борьбе с хакерами, использующими вирусы-вымогатели. Такие меры были приняты после майской атаки на компьютерную сеть трубопроводной компании Colonial Pipeline.
Криптообменник Suex, как следует из документов OFAC, зарегистрирован по двум адресам. Один из них — в Праге, а второй — в «Москва-Сити», в люксе Q на 31-м этаже башни «Федерация». В блоге компании Chainalysis, которая помогала OFAC в расследовании, Suex называют российским внебиржевым брокером криптовалюты.
По данным Chainalysis, с момента своего создания в 2018 году Suex перевела криптовалюту на сотни миллионов долларов, в основном в биткоинах, Ethereum и Tether, при этом большая часть средств поступила из незаконных и высокорискованных источников. В частности, более $24 млн компания получила от мошенников, стоящих за рухнувшей пирамидой Finiko; более $20 млн от Hydra, крупнейшего российского даркнет-рынка по торговле наркотиками; более $50 млн с адресов, размещенных на заблокированной в США криптовалютной бирже BTC-e. Расследование показало, что платформа конвертирует криптовалюту в наличные деньги в отделениях в Москве и Санкт-Петербурге, а также, возможно, в других офисах в России и на Ближнем Востоке. В Праге компания юридически зарегистрирована, но о ее физическом присутствии там ничего не известно.
По данным аналитической компании TRM Labs, крупнейшим акционером Suex является россиянин Егор Петуховский. Он же директор по вопросам листинга в популярном Telegram-боте для обмена криптовалют Chatex. Также руководителями обменника называют чешского венчурного капиталиста Тибора Бокора и россиянина Василия Жабыкина. Последнему принадлежит 10% акций Suex.
Согласно профилю Жабыкина в LinkedIn, в настоящее время он возглавляет необанк NUUM от мобильного оператора МТС. Жабыкин подтвердил The New York Times свою связь с Suex. По его словам, компания создавалась для разработки программного обеспечения для финансовой индустрии. Любую незаконную деятельность Suex Жабыкин отрицает и считает, что минфин США по ошибке нацелился на компанию. Остальные инвесторы компании Ильдар Закаров и Максим Субботин (возможно, он же Максим Курбангалеев) публично ассоциируют себя с Suex.
Что мне с этого?
На смену уже немного надоевшим историям про русских хакеров пришла история про русских криптофинансистов, занимающихся незаконными транзакциями. При этом обвинения не выглядят голословными. Поэтому как минимум стоит последить за развитием событий. Интересно, как отреагируют на историю с Suex российские власти, и пока непонятно, сможет ли платформа продолжить работу.