БАНК РФ ТЕПЕРЬ КОНТРОЛИРУЕТ ВСЕ ПЕРЕВОДЫ

Майнинг криптовалют,что это такое? Инструкции по майнингу, биржевые новости и т.д.
Telegram Channel о криптовалютах и майнинге: https://t-do.ru/hservicepc
Telegram Chat: https://t-do.ru/HSPCMiningGroup
Telegram FeedBack: https://t-do.ru/HSPCFeedBack_bot

Продажа оборудования для добычи криптовалют, фермы, видеокарты, ASICs и комплектующие.
Сайт: https://homeservicepc.ru

БАНК РФ ТЕПЕРЬ КОНТРОЛИРУЕТ ВСЕ ПЕРЕВОДЫ

Непрочитанное сообщение Admin » 27 дек 2021, 03:05

Банк России начнет контролировать P2P-переводы для борьбы с биткоин-обменниками

ЦБ РФ разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в регуляторе.

В отчет должны включаться все входящие и исходящие P2P-переводы, которые проводятся по следующим сценариям:

с карты на карту;
со счета на счет;
с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно;
со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно;
платежи через Систему быстрых платежей;
трансграничные переводы денежных средств физическими лицами;
переводы денежных средств без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов;
переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации;
переводы через системы денежных переводов, например Western Union, CONTACT и прочие.

Информация по каждой операции должна содержать номера карт отправителя и получателя средств, данные банков, уникальный ID клиента, назначение платежа, сумму переведенных средств, дату и время перевода, код страны отправителя и получателя.

Отчитываться должны будут банки-эмитенты, банки-эквайеры, а также магазины и юридические лица, предоставляющие онлайн-сервисы по переводам. Они будут передавать информацию регулятору в цифровом виде, в том числе и на жестких дисках.

Эта форма отчетности нужна центробанку для борьбы с криптовалютными обменниками, нелегальными онлайн-казино и бизнесом, принимающим оплату на личные карты.

Ожидается, что риск-ориентированный мониторинг P2P-переводов начнется с января 2022 года.

Напомним, 16 декабря агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что ЦБ РФ хочет запретить инвестиции россиян в криптовалюты из-за риска финансовой нестабильности.

В сентябре регулятор сообщил о планах по разработке механизма блокировки платежей в адрес криптовалютных бирж и обменников. В числе вариантов ограничения – блокировка карточных переводов по определенным MCC-кодам.

#P2P#БАНКИ#ОТЧЕТНОСТЬ#РЕГУЛИРОВАНИЕ#ЦБ РФ


Администрация форума TechClub
https://forum.igclubs.org
E-Mail: forumadm@igclubs.org
Аватар пользователя
Admin
Администратор
 
Сообщений: 495
Зарегистрирован: 28 янв 2012, 12:20
Пункты репутации: 0

Re: БАНК РФ ТЕПЕРЬ КОНТРОЛИРУЕТ ВСЕ ПЕРЕВОДЫ

Непрочитанное сообщение Admin » 27 дек 2021, 06:50


ЦБ заявил об отсутствии планов по «тотальному контролю» за переводами

Банк России: «Тотальный контроль» за переводами физических лиц вводиться не будет
ЦБ не планирует «тотального контроля» за денежными переводами физических лиц. Сбор информации о них нужен для борьбы с криптовалютными обменниками, онлайн-казино и другими небросовестными участниками рынка, подчеркнул регулятор

ЦБ проводит с банками консультации, которые «касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид», сообщил представитель Банка России, комментируя данные РБК о планах собирать информацию обо всех платежах между физлицами в стране.

«Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p-платежам (между физлицами. — РБК) исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. То есть речь идет о злоупотреблениях — огромных суммах за считанные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций», — подчеркнули в ЦБ.

ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между гражданами

Ранее источники рассказали, что ЦБ разослал банкам новую форму, в которой те должны отчитываться обо всех денежных переводах между физическими лицами, проходящих по всем имеющимся каналам. Как следует из разъяснений Банка России, с которыми ознакомилсь, запросы в банки будут формироваться по всем денежным переводам за определенный период. В отдельных случаях ЦБ может запрашивать информацию по отдельным операциям. Например, данные по конкретным картам или по определенным физическим лицам (ID, паспорт, ИНН, телефон).

После выхода статьи пресс-служба регулятора заявила, что информация, которая идентифицирует физлиц, запрашиваться не будет, речь идет лишь об «обезличенных реестрах тех переводов физических лиц, которые соответствуют определенным критериям.

«Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами. Также эта работа не затронет субъекты малого бизнеса», — заявил регулятор. Среди предприятий малого и среднего бизнеса распространена практика использования денежных переводов на карты физических лиц в качестве способа приема оплаты за свои товары и услуги, писал РБК.

ЦБ предложил разрешить бесплатные переводы самому себе до ₽1,4 млн

Источники РБК поясняли, что новая форма отчетности была разработана после публикации методических рекомендаций (16-МР). В них регулятор определил признаки карт и электронных кошельков для приема платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид, форекс-дилеров и криптовалютных обменников (карты оформляются на физлиц, а платежи в адрес нелегального бизнеса проходят как p2p-переводы). Банкам рекомендовано отслеживать такие карты и кошельки и блокировать операции по ним.

В пресс-службе ЦБ в ответ на запрос говорили, что «основная цель введения новых форм отчетности» — оптимизация представления данных банками и получения актуальной информации о платежных услугах. Они будут использоваться для анализа рынка как в целом по стране, так и в территориальном разрезе и для формирования статистических показателей, указывали в ЦБ. После публикации материала пресс-служба регулятора сообщила, что регулятор «не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц».

Опровержение есть, НО:
Обещают отсутствие тотального контроля, но при этом подтверждают планы по мониторингу p2p-операций с пометкой, что следить будут только за плохими.

А как знать кто хороший гражданин, а кто редиска завел деньги на нелегальный криптообменник? Например, следить за всеми и выявлять аномалии.



Администрация форума TechClub
https://forum.igclubs.org
E-Mail: forumadm@igclubs.org
Аватар пользователя
Admin
Администратор
 
Сообщений: 495
Зарегистрирован: 28 янв 2012, 12:20
Пункты репутации: 0


Вернуться в НОВОСТИ О КРИПТОВАЛЮТЕ, ПРОДАЖА МАЙНИНГ ОБОРУДОВАНИЯ

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

cron


"Зрители видят больше, нежели игрок."

Бальтасар Грасиан-и-Моралес


Яндекс.Метрика

ANDROID APP Forum TechClub
игорное оборудование
продажа игорного оборудования
coolair
кулаир
Консоли для казино
Консоли для интернет клубов
процент селектор
процент селектор для гаминатора
процент селектор для новоматика
онлайн система для интернет клубов
coolfire 1
кулфаер
АППАРАТЫ В МИНИ КОРПУСАХ
Game Casino Avtomat
Мини аппарат
bdm-programmator
bdm-программатор
cool air
coolair hotspot platinum
комплектующие к игровым автоматам
комплектующие для игровых автоматов
кнопки для интернет казино
консоль для интернет казино
VKP-80
купюрники
кнопки для игровых автоматов
кнопки для игровых аппаратов
замки для игровых автоматов
замки для игровых аппаратов
оффлине система для интернет клубов
оффлайн системы для казино
coolfire
coolfire1
coolfire2
SPRT SP-POS58IV USB
Gaming Box
coolair hotspot
платы игрософт купить
оборудование для игрового клуба
аппарат игровой
столы для интернет клубов
bdm программатор
bdm programmator

«TECHCLUB» не занимается организацией и проведением азартных игр. Вся информация носит ознакомительный характер. 18+