28.06.2013 принят ФЗ № 134-ФЗ

Обсуждение игроками и сотрудниками ИБ всех вопросов касающихся азартных игр. Новости ИБ (игорный бизнес). Законодательство ИБ (игорный бизнес). Обсуждение игр, игровых автоматов, клубов, онлайн казино (online casino), букмекеров.

28.06.2013 принят ФЗ № 134-ФЗ

Непрочитанное сообщение Admin » 09 июл 2013, 03:06

28.06.2013 принят ФЗ № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям»

Среди изменений, внесенных указанным Законом, прошу обратить внимание на следующее:
1. результаты негласных оперативно-розыскных мероприятий, проводимых оперативными службами разных структур, теперь могут направляться в налоговую для контроля исполнения законодательства о налогах и сборах.
Ранее результаты негласных оперативно-розыскных мероприятий не были доказательствами по налоговым спорам, теперь будут.
2. изменена редакция ст. 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).
Если ранее эта статья не касалась отмывания чужих денег, которые появились от недоплаты налогов и сборов, то теперь – касается.
Так, например, если одно лицо в целях уменьшения своей налогооблагаемой базы перечисляет свои денежные средства другому лицу (фиктивно, для ухода от налогов), то в случае доказывания преступления по уходу от налогов в отношении первого лица, второй (фиктивно принявшее деньги) – должны привлечь по ст. 174 УК РФ.
Для справки: уголовная ответственность наступает от суммы в 1,5 млн. руб.
3. введена норма, позволяющая взыскивать недоимку по налогам и сборам одного юридического лица с зависимых от него лиц, если недоплатившее свои налоги юридическое лицо перечислило свою выручку (часть выручки) этим зависимым лицам.
При этом, к «зависимым» законом отнесены не только дочерние и головные юридические лица, но и те, которые будут признаны таковыми по решению суда (критерии оценки судами пока не понятны и будут устанавливаться только практикой).
4. любые коммерческие банки обязываются сообщать в налоговый орган в течение 3-х дней в электронном виде о факте открытия любым физическим лицом любого банковского счета.
5. агенты и иные лица, которые выставляют счета-фактуры не от своего имени, а в интересах лиц, с которыми у них заключен договор (агентский, комиссии, поручения) обязаны вести отдельный учет таких выставленных счетов-фактур.
6. в закон о банкротстве внесено ряд изменений, среди которых есть нормы о том, что если директор или учредитель банкрота:
- несвоевременно направили заявления о банкротстве;
- нарушили предписания, данные банкроту компетентным лицом;
- подали заявление о банкротстве не смотря на возможность выполнения обязательств;
И прочим подобным образом вели себя не корректно, то
На их личное имущество может быть обращено взыскание при недостаточности имущества банкрота при покрытии долгов банкрота.
7. расширены полномочия Финмониторинга (Федеральной службы по финансовому мониторингу) по контролю за деятельностью юридических лиц.


Администрация форума TechClub
https://forum.igclubs.org
E-Mail: [email protected]
Аватар пользователя
Admin
Администратор
 
Сообщений: 427
Зарегистрирован: 28 янв 2012, 12:20
Пункты репутации: 0

Вернуться в ВСЕ О АЗАРТНЫХ ИГРАХ И ИБ (игорный бизнес) В РОССИИ

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron


"Зрители видят больше, нежели игрок."

Бальтасар Грасиан-и-Моралес


Яндекс.Метрика

игорное оборудование
продажа игорного оборудования
coolair
кулаир
Консоли для казино
Консоли для интернет клубов
процент селектор
процент селектор для гаминатора
процент селектор для новоматика
онлайн система для интернет клубов
coolfire 1
кулфаер
АППАРАТЫ В МИНИ КОРПУСАХ
Game Casino Avtomat
Мини аппарат
bdm-programmator
bdm-программатор
cool air
coolair hotspot platinum
комплектующие к игровым автоматам
комплектующие для игровых автоматов
кнопки для интернет казино
консоль для интернет казино
VKP-80
купюрники
кнопки для игровых автоматов
кнопки для игровых аппаратов
замки для игровых автоматов
замки для игровых аппаратов
оффлине система для интернет клубов
оффлайн системы для казино
coolfire
coolfire1
coolfire2
SPRT SP-POS58IV USB
Gaming Box
coolair hotspot
платы игрософт купить
оборудование для игрового клуба
аппарат игровой
столы для интернет клубов
bdm программатор
bdm programmator

«TECHCLUB» не занимается организацией и проведением азартных игр. Вся информация носит ознакомительный характер. 18+