Блокировки счетов в подозрении фин. терроризма

Обсуждение российского законодательства, Обмен опытом в судебной практике, Новости бухгалтерии игорного бизнеса, Лицензии, Юридические вопросы игорного бизнеса , Цены, Вопросы и ответы по легальному ведению игорного бизнеса.

Блокировки счетов в подозрении фин. терроризма

Непрочитанное сообщение accountant » 25 окт 2017, 06:56

Тут будем рассказывать про ухищрения банков, которые фактически вымогают деньги у бизнеса, ссылаясь на закон "О противодействии легализации... и финансированию терроризма".
Наверняка, многие из вас сталкивались с тем, что под эгидой борьбы с терроризмом вам блокировали счет или ставили другие палки в колеса. Читая эти строки, большинство из вас вспоминают, как в ответ на ваши вопросы в банке вам несли какую-то чушь о подозрениях в финансировании терроризма. Так вот, в подавляющем большинстве случаев, все сводилось к тому, что работники банков шепчут на ухо о том, что неплохо было бы «кинуть что-нибудь на депозит»… И все подозрения в финансировании терроризма испаряются.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (сроки до 3 раб.дней, до 2 недель при регистрации нового юр.лица)

Телефон:
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ И ЗАКАЗУ ТЕЛЕГРАМ:
https://t.me/UrUslugy_bot


Аватар пользователя
accountant
Игрок
 
Сообщений: 20
Зарегистрирован: 28 сен 2016, 09:01
Откуда: Москва
Пункты репутации: 3

Re: Блокировки счетов в подозрении фин. терроризма

Непрочитанное сообщение accountant » 25 окт 2017, 08:28

"При наличии достаточных оснований подозревать причастность организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма)… может быть принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества указанных организации или физического лица".
Дальше процедура выглядит так: владелец заблокированного счета или иного имущества должен через суд представить доказательства, что эти деньги никакого отношения к финансированию терроризма не имеют. И только тогда у него появится шанс распоряжаться средствами или имуществом. Если же суд сочтет доказательства неубедительными, то все средства или имущество обращается в пользу государства. Средства перечисляются на спецсчет ЦБ, а имущество – на торги. Напомню, речь идет о российском суде.
Вы спросите: а если у человека семья, дети?! В таком случае государство назначает ему (внимание!)
ГУМАНИТАРНОЕ ПОСОБИЕ.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (сроки до 3 раб.дней, до 2 недель при регистрации нового юр.лица)

Телефон:
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ И ЗАКАЗУ ТЕЛЕГРАМ:
https://t.me/UrUslugy_bot


Аватар пользователя
accountant
Игрок
 
Сообщений: 20
Зарегистрирован: 28 сен 2016, 09:01
Откуда: Москва
Пункты репутации: 3

Re: Блокировки счетов в подозрении фин. терроризма

Непрочитанное сообщение accountant » 25 окт 2017, 08:29

Помимо блокировки счета с целью вымогать у бизнеса денег «на депозит», в банках появилась еще одна порочная практика – попытаться этот самый депозит не возвращать. Опять-таки, происходит это все в рамках борьбы с финансированием терроризма: если вы пополнили свой депозитный счет и, скажем, через 3-4 месяца решили забрать деньги с депозита, то вы должны будете доказать легальность происхождение этих денег. Не тогда, когда вы ВНОСИЛИ их на счет, а именно тогда, когда вы захотели эти деньги со счета СНЯТЬ. И если не обоснуете банку легальное происхождение средств, можете с ними распрощаться в пользу ЦБ.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (сроки до 3 раб.дней, до 2 недель при регистрации нового юр.лица)

Телефон:
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ И ЗАКАЗУ ТЕЛЕГРАМ:
https://t.me/UrUslugy_bot


Аватар пользователя
accountant
Игрок
 
Сообщений: 20
Зарегистрирован: 28 сен 2016, 09:01
Откуда: Москва
Пункты репутации: 3


Вернуться в ОБСУЖДЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ ИБ

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron


"Зрители видят больше, нежели игрок."

Бальтасар Грасиан-и-Моралес


Яндекс.Метрика

игорное оборудование
продажа игорного оборудования
coolair
кулаир
Консоли для казино
Консоли для интернет клубов
процент селектор
процент селектор для гаминатора
процент селектор для новоматика
онлайн система для интернет клубов
coolfire 1
кулфаер
АППАРАТЫ В МИНИ КОРПУСАХ
Game Casino Avtomat
Мини аппарат
bdm-programmator
bdm-программатор
cool air
coolair hotspot platinum
комплектующие к игровым автоматам
комплектующие для игровых автоматов
кнопки для интернет казино
консоль для интернет казино
VKP-80
купюрники
кнопки для игровых автоматов
кнопки для игровых аппаратов
замки для игровых автоматов
замки для игровых аппаратов
оффлине система для интернет клубов
оффлайн системы для казино
coolfire
coolfire1
coolfire2
SPRT SP-POS58IV USB
Gaming Box
coolair hotspot
платы игрософт купить
оборудование для игрового клуба
аппарат игровой
столы для интернет клубов
bdm программатор
bdm programmator

«TECHCLUB» не занимается организацией и проведением азартных игр. Вся информация носит ознакомительный характер. 18+